{"id":220163,"date":"2026-05-21T10:20:58","date_gmt":"2026-05-21T14:20:58","guid":{"rendered":"https:\/\/infoelnuevonorte.com\/?p=220163"},"modified":"2026-05-21T10:21:00","modified_gmt":"2026-05-21T14:21:00","slug":"el-mayor-asalto-bancario-de-la-historia-dominicana-rd200-millones-sin-un-solo-disparo-ni-mascaras-de-payaso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoelnuevonorte.com\/?p=220163","title":{"rendered":"El mayor asalto bancario de la historia dominicana: RD$200 millones sin un solo disparo ni m\u00e1scaras de payaso"},"content":{"rendered":"<!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('audio');<\/script><![endif]-->\n<audio class=\"wp-audio-shortcode\" id=\"audio-220163-1\" preload=\"none\" style=\"width: 100%;\" controls=\"controls\"><source type=\"audio\/mpeg\" src=\"https:\/\/infoelnuevonorte.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/ttsmaker-vip-file-2026-5-21-10-19-57.mp3?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/infoelnuevonorte.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/ttsmaker-vip-file-2026-5-21-10-19-57.mp3\">https:\/\/infoelnuevonorte.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/ttsmaker-vip-file-2026-5-21-10-19-57.mp3<\/a><\/audio>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">El fraude por m\u00e1s de <strong>RD$200 millones<\/strong> detectado en el <strong>Banco BHD<\/strong> podr\u00eda ser el robo m\u00e1s grande a un banco en la historia financiera dominicana, sin que mediaran enmascarados, comandos armados, tiroteos, muertos o heridos y sin tener en vilo a la poblaci\u00f3n por horas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">El gran robo al banco no consisti\u00f3 en un asalto tradicional ni en un ataque inform\u00e1tico externo que vaciara cuentas de clientes.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Con frecuencia este tipo de acciones contra entidades bancarias son manejadas en secreto, pero en esta oportunidad se decidi\u00f3 darle el frente y exponerlo, lo que le permite a la sociedad tener una idea de las dimensiones que alcanzan los delitos electr\u00f3nicos.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>Asalto a un banco de la postmodernidad<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Se trata de un \u201casalto al banco de la postmodernidad\u201d, pero que el volumen envuelto supera todos los asaltos bancarios registrado en la historia dominicana. Por ejemplo, el espect\u00e1culo robo a la sucursal del Banco del Progreso de 1993 en el que el m\u00e9dico <strong>Zacar\u00edas Payano<\/strong> mantuvo en vilo al pa\u00eds por 12 horas con su m\u00e1scara de payaso, involucraba menos de un mill\u00f3n de pesos. Robo al Banco Popular en una plaza comercial de 2014, con su espectacularidad por el manejo tipo comando del grupo de asaltantes encabezado por John Percival Mano, fueron sustra\u00eddos 1.7 millones de pesos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Tambi\u00e9n est\u00e1 el asalto al cami\u00f3n de valores de <strong>Vimenca <\/strong>tambi\u00e9n en los a\u00f1os noventa en el que se sustrajeron unos dos millones de pesos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Sin embargo, este caso del \u201casalto bancario postmoderno\u201d por el uso de tecnolog\u00eda, el monto envuelto supera los 200 millones de pesos, con el uso de la tecnolog\u00eda y sin aparataje es el <strong>\u201casalto bancario<\/strong>\u201d m\u00e1s grande registrado sin un disparo al aire ni comandos armados.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">El caso, que ha derivado en allanamientos, arrestos e incautaciones de veh\u00edculos de lujo, relojes y dinero en efectivo, ha llamado la atenci\u00f3n por el monto total envuelto y, al igual que en los tradicionales asaltos, la v\u00edctima fue el banco mismo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el esquema habr\u00eda operado desde el interior del sistema bancario mediante la aprobaci\u00f3n irregular de pr\u00e9stamos digitales y acreditaciones fraudulentas de dinero que luego eran dispersados r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas y retiros.<\/span><\/p>\n<figure style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"moz-reader-block-img\" src=\"https:\/\/eldia.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/banco-clientes-depositos-robo-al-bhd.jpg-1024x683.png\" alt=\"El mayor asalto bancario de la historia dominicana: RD$200 millones sin un solo disparo ni m\u00e1scaras de payaso\" width=\"1024\" height=\"683\" \/><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Una pregunta que muchos clientes y ciudadanos se hacen: \u00bfC\u00f3mo puede perder dinero un banco si las operaciones aparec\u00edan registradas como pr\u00e9stamos?<\/strong><\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Red ten\u00eda accesos privilegiados <\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>La respuesta est\u00e1 en el tipo de fraude que presuntamente se ejecut\u00f3.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Seg\u00fan las autoridades, la red utilizaba accesos privilegiados dentro de la plataforma bancaria para generar operaciones que aparentaban ser leg\u00edtimas. El principal imputado, un exempleado de la entidad financiera de nombre Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, habr\u00eda aprovechado funciones internas del sistema para aprobar pr\u00e9stamos digitales que no cumpl\u00edan los controles normales o para acreditar dinero de forma irregular a cuentas vinculadas al esquema.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Aunque el dinero sal\u00eda registrado formalmente como pr\u00e9stamo, el problema era la calidad real de esos \u201cdeudores\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Los pr\u00e9stamos supuestamente eran colocados a nombre de personas utilizadas como <strong>\u201cmulas financieras\u201d<\/strong>, individuos reclutados para prestar sus cuentas bancarias o sus documentos a cambio de una comisi\u00f3n. Formalmente, el sistema registra un pr\u00e9stamo y un responsable de pago, pero en la pr\u00e1ctica esa persona no posee capacidad econ\u00f3mica para devolver el dinero o ni siquiera controla los fondos que pasan por su cuenta.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Por ejemplo, una persona puede aceptar abrir una cuenta y facilitar sus datos a cambio de RD$30,000. Luego, desde dentro del sistema, se le aprueba fraudulentamente un pr\u00e9stamo de RD$10 millones. El dinero entra moment\u00e1neamente a su cuenta, pero casi de inmediato es transferido a otras cuentas, retirado en efectivo o utilizado para adquirir bienes. Cuando el banco detecta la irregularidad, el supuesto deudor resulta insolvente y el dinero ya desapareci\u00f3.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">En otros casos, las investigaciones financieras suelen detectar el uso de identidades robadas o perfiles digitales manipulados. Si un pr\u00e9stamo fue aprobado utilizando datos de un cliente que nunca autoriz\u00f3 la operaci\u00f3n, el banco no puede cobrar leg\u00edtimamente esa deuda al afectado y termina absorbiendo la p\u00e9rdida.<\/span><\/p>\n<figure style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"moz-reader-block-img\" src=\"https:\/\/eldia.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/prestamos-banco-robo.jpg-1024x683.png\" alt=\"El mayor asalto bancario de la historia dominicana: RD$200 millones sin un solo disparo ni m\u00e1scaras de payaso\" width=\"1024\" height=\"683\" \/><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Las autoridades sostienen que parte del dinero habr\u00eda sido dispersado mediante transferencias sucesivas entre cuentas vinculadas a terceros reclutados por la organizaci\u00f3n. Durante los operativos realizados en el marco de la investigaci\u00f3n fueron ocupados veh\u00edculos de lujo, relojes costosos, dinero en efectivo y dispositivos electr\u00f3nicos que ahora forman parte de las evidencias.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Los pr\u00e9stamos digitales modernos suelen aprobarse en minutos mediante sistemas autom\u00e1ticos de validaci\u00f3n, historial crediticio y autorizaciones electr\u00f3nicas. Si una persona con acceso interno logra manipular parte de ese proceso, puede generar operaciones que inicialmente aparenten normalidad dentro de la plataforma bancaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Precisamente por eso las investigaciones se concentran en determinar qu\u00e9 nivel de acceso ten\u00eda el exempleado implicado, cu\u00e1ntas operaciones fueron manipuladas y qu\u00e9 otras personas participaron en la dispersi\u00f3n del dinero.<\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Dep\u00f3sitos de clientes del banco no resultaron afectados <\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\">El Banco BHD ha informado que los dep\u00f3sitos de los clientes no resultaron afectados y que la instituci\u00f3n asumi\u00f3 las p\u00e9rdidas derivadas del fraude. Mientras tanto, el <strong>Ministerio P\u00fablico<\/strong> ha asegurado que posee pruebas s\u00f3lidas contra los imputados y mantiene abierta la investigaci\u00f3n para rastrear el recorrido completo de los fondos y recuperar parte del dinero sustra\u00eddo.<\/span><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div id=\"DenunciayAPP\" class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va88WGP2ER6ZxD6TCa3U\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-155512\" src=\"https:\/\/infoelnuevonorte.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Canal-whatsapp-infoenn.jpeg\" alt=\"\" width=\"2046\" height=\"554\" 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peri\u00f3dico digital dominicano fundado el <strong data-start=\"65\" data-end=\"90\">12 de febrero de 2006<\/strong> por el periodista <strong data-start=\"109\" data-end=\"129\">Junior Henr\u00edquez<\/strong>, quien funge como director y fundador. A trav\u00e9s de la web <strong data-start=\"188\" data-end=\"212\">infoelnuevonorte.com<\/strong>, el medio ofrece informaci\u00f3n veraz y oportuna sobre los acontecimientos sociales, pol\u00edticos, comunitarios y de actualidad general, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo un periodismo responsable, participativo y comprometido con la libre expresi\u00f3n y el fortalecimiento de la democracia informativa.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El fraude por m\u00e1s de RD$200 millones detectado en el Banco BHD podr\u00eda ser el robo m\u00e1s grande a un banco en la historia financiera dominicana, sin que mediaran enmascarados, comandos armados, tiroteos, muertos o heridos y sin tener en vilo a la poblaci\u00f3n por horas. 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