Las autoridades de Interpol en Colombia arrestaron a Keylis Samahi Belfon Arismendi, ciudadana venezolana acusada de formar parte del entramado internacional vinculado a la Operación Guepardo, un amplio caso de estafa inmobiliaria y lavado de activos con ramificaciones en República Dominicana y varios países.
De acuerdo con el Ministerio Público, Belfon Arismendi recibía parte del capital captado por la organización, presuntamente dirigida por Loany Lismeiry Ortiz Nova, también detenida en Colombia en febrero pasado. Ambas mujeres son consideradas piezas fundamentales dentro del esquema fraudulento.
La red habría defraudado a más de 120 personas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando la marca RE/MAX para otorgar legitimidad a proyectos inmobiliarios que nunca existieron. La investigación fue inicialmente expuesta por el programa El Informe con Alicia Ortega, donde se presentaron los testimonios y documentos que destaparon la operación.
Según el informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado, el grupo movilizó alrededor de US$18.8 millones mediante maniobras fraudulentas, fondos que eran canalizados a través de múltiples cuentas y estructuras creadas para ocultar su origen.
Las autoridades dominicanas continúan coordinando con organismos internacionales para la extradición y judicialización de las implicadas, mientras el caso sigue ampliándose por la magnitud del daño económico causado a inversionistas dentro y fuera del país.
