Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público depositó la noche de este lunes su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra los 10 implicados en el esquema que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio estimado en RD$15,000 millones dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa). El expediente también pide que el proceso sea declarado complejo.
Los señalamientos alcanzan a Santiago Marcelo Hazim, entonces director de Senasa, junto a otros funcionarios y colaboradores presuntamente vinculados al entramado.
¿Cómo operaba el esquema de corrupción?
De acuerdo con el Ministerio Público, el fraude se desarrolló mediante una combinación de pagos acelerados, autorizaciones médicas fraudulentas y contratos inflados, apoyados en estructuras internas y externas que facilitaron el movimiento irregular de fondos.
1. Pagos sospechosos a la empresa Lufarka
• La empresa Lufarka, propiedad de la imputada Ada Ledesma Ubiera, recibió pagos frecuentes y acelerados por parte de Senasa.
• El Consultor Legal de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, habría servido como “puente legal” para validar estos desembolsos.
• Robles Quiñones y Ledesma Ubiera eran socios en otro negocio privado, lo que, según la acusación, daba conflicto de interés y facilitaba la maniobra.
• El esquema incluía falsificación y uso de documentos para justificar transacciones irregulares.
2. Autorizaciones médicas fraudulentas mediante un Call Center paralelo
• Se habría constituido un centro de llamadas clandestino, manejado por un exempleado de Senasa.
• En esta estructura operaban más de 40 personas, entre empleados internos, médicos y proveedores.
• El Call Center emitía autorizaciones médicas simuladas, generando cargos que luego eran cobrados por empresas vinculadas al entramado.
3. Contratos inflados y manejo de fondos
• El imputado Ramón Alan Speakler Mateo, identificado como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL (operando como MyCare), habría gestionado contratos inflados y autorizaciones irregulares dentro del régimen subsidiado.
• Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero, es señalado por supuestas irregularidades millonarias en el flujo de fondos, incluyendo movimientos no justificados y aprobaciones aceleradas.
4. Participación de la cúpula administrativa
El Ministerio Público sostiene que:
• Robles Quiñones, desde su rol legal, habría otorgado “apariencia de legalidad” a las operaciones.
• Hazim Albany, exdirector de Senasa, es investigado por acciones bajo su gestión, aunque también fue quien presentó en 2024 una denuncia sobre irregularidades valoradas en RD$40 millones.
• El MP argumenta que dicha denuncia no excluye su posible responsabilidad en maniobras más amplias detectadas después.
Arrestos y despliegue operativo
Las detenciones fueron realizadas durante 12 allanamientos simultáneos el sábado 6 de diciembre.
De los imputados, solo Rafael Luis Martínez Hazim se entregó de manera voluntaria.
En la Operación Cobra participaron 20 fiscales y más de 200 agentes policiales, bajo la dirección de Wilson Camacho (Persecución) y Mirna Ortiz (Pepca).
El proceso continúa en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se evaluará la medida de coerción solicitada.
Solicitan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para imputados en caso Senasa
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