La Fiscalía General de Bulgaria inició recientemente una investigación formal sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al presidente venezolano Nicolás Maduro y su entorno económico, centrado en transacciones millonarias que habrían pasado por el banco búlgaro Investbank.
Según el expediente, entre los años 2017 y 2019, se habrían realizado transferencias por aproximadamente 500 millones de euros a través de 101 cuentas bancarias gestionadas por un abogado búlgaro identificado como Tsvetan Tsanev, quien figura como el principal intermediario legal de estas operaciones.
La Fiscalía ha señalado que los fondos habrían tenido su origen en empresas estatales venezolanas, entre ellas Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Posteriormente, unos 450 millones de euros se habrían diluid o transferido a cuentas offshore vinculadas al entorno del régimen venezolano, mientras que solo una fracción menor ha sido localizada o congelada por las autoridades.
Este caso fue reactivado tras el envío de información a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, que ahora continúan parte de la investigación internacional sobre este esquema de blanqueo de capitales de gran magnitud.
El proceso destaca la complejidad de los movimientos financieros transnacionales, con indicios de que múltiples jurisdicciones habrían sido empleadas para facilitar la transferencia y dispersión de los recursos investigados.
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