Por: Junior Henríquez || InfoENN – El Nuevo Norte
Santo Domingo.– El Ministerio Público desmanteló una red de fraude financiero que operaba mediante la modalidad de “préstamos fantasma”, logrando movilizar más de RD$74 millones en perjuicio de una entidad bancaria y decenas de clientes.
Por este caso, un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Maikol Rafael Ventura Pineda y Carlos Manuel Guzmán, quienes deberán pagar garantías económicas de RD$5 millones y RD$3 millones, respectivamente, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.
De acuerdo con la investigación, la estructura operaba de forma organizada. Ventura Pineda, quien laboraba dentro de la entidad financiera, utilizaba su posición para aprobar préstamos sin cumplir los protocolos internos, mientras que Guzmán se encargaba de reclutar personas para figurar como solicitantes de los créditos.
El Ministerio Público explicó que los implicados cobraban entre un 8 % y un 10 % del monto aprobado, utilizando en algunos casos identidades de terceros para gestionar préstamos en beneficio propio, una práctica conocida como “préstamos fantasma”.
Durante la audiencia, encabezada por el juez Rigoberto Sena, las fiscales Lewina Tavárez Gil y Margaret Cabrera Morillo señalaron que los imputados incurrieron en violaciones a los procesos de verificación de la entidad, así como a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
Las autoridades han calificado el caso como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos tecnológicos y lavado de activos, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas y detectar otros préstamos otorgados bajo este esquema.
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El Nuevo Norte es un periódico digital dominicano fundado el 12 de febrero de 2006 por el periodista Junior Henríquez, quien funge como director y fundador. A través de la web infoelnuevonorte.com, el medio ofrece información veraz y oportuna sobre los acontecimientos sociales, políticos, comunitarios y de actualidad general, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo un periodismo responsable, participativo y comprometido con la libre expresión y el fortalecimiento de la democracia informativa.